Прокуратурой города Кисловодска проведена проверка исполнения требований федерального законодательства при регистрации юридических лиц, в том числе участвующих в сомнительных финансовых операциях

В ходе прокурорских проверок, проведенных по информации налоговых органов, выявлена деятельность фирм «однодневок», используемых в незаконном получении налоговой выгоды и применения схем ухода от уплаты налогов и сборов. Установлено, что 2 общества с ограниченной ответственностью осуществляющие деятельность на территории г. Кисловодска по месту государственной регистрации отсутствуют, у них отсутствует имущество, транспортные средства, необходимые для осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности; отсутствует штатная численность, анализ представленной налоговым органом информации свидетельствует об отсутствии расходов, необходимых и характерных для осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности предприятий (за аренду, коммунальные услуги, электроэнергию, услуги связи, заработную плату, хозяйственные нужды), отсутствует информация об организациях в открытом доступе. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что организации созданы не с целью осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, лица, указанные в качестве руководителей являются «номинальными». С учетом изложенного, учредители фирм имеют признаки подставного лица, в связи с чем имеются основания полагать, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. По материалам прокурорских проверок по факту создания юридических лиц через подставных лиц, представления в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные данные, в следственном отделе отдела МВД России по г.Кисловодску для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, по которым проводится предварительное расследование.


Ещё новости о событии:

Прокуратурой города Кисловодска проведена проверка исполнения требований федерального законодательства при регистрации юридических лиц, в том числе участвующих в сомнительных финансовых операциях В ходе прокурорских проверок,
17:32 21.11.2018 Кисловодский Экспресс - Кисловодск
В ходе прокурорских проверок, проведенных по информации налоговых органов, выявлена деятельность фирм «однодневок», используемых в незаконном получении налоговой выгоды и применения схем ухода от уплаты налогов и сборов.
10:22 21.11.2018 Прокуратура - Ставрополь
 
По теме
Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Оптовоторговойкомпании», который уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 1-й и 2-й кварталы 2017 года.
Стартовала заявочная кампания четвертого сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, реализуемой по поручению Президента России, в целях признания и поддержки лидеров общественно значимых инициатив,
1 марта текущего года на очередном заседании Думы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края Алексей Рогов представил отчёт о деятельности представительного органа второго созыва за 2022 — 2023 годы Оч
«Обгон через сплошную» Решением Грачевского районного суда от 26.03.2024 оставлено без изменений постановление мирового судьи.
«Хищение группой лиц» Грачевским районным судом 20.03.2024 вынесен приговор по п. «в» ч. 2 ст.
Грачёвский районный суд
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ - Историко-краеведческий музей им. И.М. Солодилова 2 марта 2024 года был дан старт четвертому сезону Международной Премии  #МЫВМЕСТЕ Премия — это продолжение одноименной акции взаимопомощи и наследие Всероссийского конкурса «Доброволец России»,
Историко-краеведческий музей им. И.М. Солодилова
Мужчина 63 лет проходил лечение в отделении гематологии Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера с 2020 г. Диагноз – острый лейкоз.
Министерство Здравоохранения
Ставропольском краевом онкодиспансере состоялось совещание по актуальным вопросам профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека - Министерство Здравоохранения На прошлой неделе в Ставропольском краевом клиническом онкологическом диспансере состоялось совещание по вопросам профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Министерство Здравоохранения
Cотрудники Ставропольской краевой клинической больницы приняли участие в конференции с медицинской общественностью Пятигорска,
Министерство Здравоохранения
30 - Георгиевская ЦБС В годы самых тяжелых испытаний, какая бы военная гроза не приходила на нашу землю, рядом с мужчинами всегда вставали на защиту Отечества героические русские женщины.
Георгиевская ЦБС
29-3.jpg - Георгиевская ЦБС 28 марта в Городской библиотеке №2 прошло очередное заседание клуба «Сильные духом», участники которого члены Всероссийского общества инвалидов города Георгиевска.
Георгиевская ЦБС