В Ставропольском крае Южное ГУ Банка России в 2020 году выявило 8 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В их числе 7 нелегальных кредиторов, выдававших кредиты и займы без лицензии Банка России. Также на Ставрополье за год обнаружили одну организацию с признаками «финансовой пирамиды».
Как сообщили в Банке России, главная тенденция прошлого года — переход финансовых нелегалов в онлайн на фоне ограничений, связанных с пандемией. Мошенники пользуются интересом граждан к фондовому рынку и их недостаточными знаниями в этой области, выдают себя за форекс-дилеров, не имея соответствующей лицензии, настойчиво предлагают инвестировать в криптовалюту. Одних только нелегальных форекс-дилеров Банк России за 2020 год в целом по стране выявил почти в 1,5 раза больше, чем в 2019 г.
В регионе активизировались нелегальные кредиторы, которые в онлайне договариваются с клиентом о передаче ссуды «из рук в руки».
— Такой «сервис» чреват серьезными последствиями: от банального обмана до долговой кабалы. Необходимо прежде, чем пользоваться услугами кредиторов, форекс-диллеров и других игроков финансового рынка, убедиться, что у них есть лицензия Банка России, рекомендует управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.
