На Ставрополье разоблачили организаторов незаконной банковской деятельности

На Ставрополье разоблачили организаторов незаконной банковской деятельности - https://stavropol.sm.news/
На Ставрополье разоблачили организаторов незаконной банковской деятельности - https://stavropol.sm.news/
Фото: stavropol.sm.news
Фото: пресс-службы УФСБ России по Ставропольскому краю.

6 июня – ИА SM.News. По информации сотрудников Управления ФСБ России по Ставропольскому краю, пятеро жителей города Ставрополя организовали незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также ловкие граждане, не имея регистрации и специального разрешения, систематически совершали кассовое обслуживание, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УФСБ злоумышленники были задержаны, при них обнаружены 35 банковских карт, 8 мобильных телефонов, 2 ноутбука, 1 айпад, 2 печати организаций и иные документы, используемые при осуществлении противоправной деятельности. Также были изъяты денежные средства в отечественной и иностранной валюте на общую сумму в размере более 10 млн рублей, а также транспортные средства злоумышленников.

Все члены задержанной пятерки ставропольцев стали фигурантами уголовного дела, возбужденного 31 мая 2023 года следственным отделом СУ СКР по СК. Обвиняемым предъявлено обвинение по двум уголовным статьям: «Неправомерный оборот платежей» (п. 2 ст. 187) и «Незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

— Участники преступной группы дали признательные показания, — уточнили в пресс-службе краевого УФСБ России. Ведется работа по закреплению доказательной базы.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Ставропольскому краю.

Автор
Елена Бобкова

Ещё новости о событии:

Ущерб от противоправных действий составил более 41 млн рублей Фото: УФСБ РФ по Ставропольскому краю 960 1280 true 960 960 true 960 720 true 960 540 true Пятеро жителей Ставрополя организовали незаконно обналичивали де
15:27 06.06.2023 ATVmedia.Ru - Ставрополь
На них завели уголовное дело Данил ЮРКОВ Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю На Ставрополье нелегальные «обнальщики» заработали почти 42 миллиона на преступной банковской деятельности.
13:25 06.06.2023 Комсомольская Правда - Ставрополь
Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю Жители Ставрополя организовали незаконную банковскую деятельность и нанесли ущерб государству на 41 миллион рублей.
12:34 06.06.2023 Bloknot-Stavropol.Ru - Ставрополь
На Ставрополье разоблачили организаторов незаконной банковской деятельности - Stavropol.Sm.News
Фото: пресс-службы УФСБ России по Ставропольскому краю. 6 июня – ИА SM.News.
11:29 06.06.2023 Stavropol.Sm.News - Ставрополь

Новости соседних регионов по теме:

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области. В Пензе попался на получении взяток сотрудник ФКУ «ИК № 5 № 1 УФСИН России по региону» Как было установлено следствием,
21:00 06.06.2023 1Pnz.Ru - Пенза
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Пензенской области. Противоправная деятельность жителя региона 1989 г.р.
20:26 06.06.2023 РИА Пензенской области - Пенза
Противоправная деятельность организованной группы лиц, причастных к неправомерному обороту средств платежей и незаконной банковской деятельности пресечена УФСБ России по Ставропольскому краю (далее - Управление),
16:38 06.06.2023 Sk-News.Ru - Нальчик
Фото: mishabur.com 6 июня – ИА SM.News. В Пензенской области сотрудники УФСБ России по Пензенской области и ОСБ регионального УФСИН уличили в противоправной деятельности сотрудника колонии.
14:24 06.06.2023 Penza.Sm.News - Пенза
Злоумышленник решил похулиганить Надежда ПЕТРУНИНА Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.
11:09 06.06.2023 Комсомольская Правда - Брянск
Во Владимирской области возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности.
11:08 05.06.2023 ГТРК Владимир - Владимир
 
По теме
Суд приговорил их к новым срокам в колониях Маргарита КОТОВА Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю На Ставрополье группа осужденных попала под суд за участие в экстремистской организации.
Первым отделом по расследованию особо важных дел  следственного правления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении четырёх мужчин и одной женщины.
По ночам похолодает до 9-12 градусов тепла Залина ТАТАРОВА Ставропольцам обещали грозы в начале недели Фото: Михаил ФРОЛОВ Октябрь встретит ставропольцев переменчивой погодой, обещали в Гидрометцентре.
В Курском округе 30 сентября в 18:45 на втором километре дороги Курская - Каясула водитель «ВАЗ-21102» на высокой скорости съехала с дороги в лесонасаждение.
Мы гордимся нашим коллективом! - Краевая больница Как мы упоминали ранее, в этот юбилейный для Ставропольской краевой клинической больницы год была проведена череда знаковых для нас всех торжественных мероприятий.
Краевая больница
Губернатор Ставрополья: школьники пока не будут учиться дистанционно - StavGorod.Ru Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на Ставрополье наблюдается рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем у местных жителей возник вопрос о том, грозит ли дистанционное обучение школьникам.
StavGorod.Ru