На Ставрополье следователи завели уголовное дело в отношении четырех мужчин-подельников. Члены ОПГ подозреваются в безлицензионной банковской деятельности, сообщили в СУ СКР по краю.
По данным следствия, не позднее января 2023 года мужчины создали контору, которая помогала юрлицам и индивидуальным предпринимателям скрывать свои доходы от государственного, финансового и налогового контроля. Подельники обналичивали деньги через подконтрольные организации.
«Для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы за, якобы, поставку товарно-материальных ценностей заказчику. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения», – говорится в сообщении.
С февраля по май 2023 года участники ОПГ от незаконной банковской деятельности получили доход в размере более 9,7 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее сообщалоь о том, что группа подростков-террористов готовила нападение на полицейских 9 мая в Ставропольском крае.
Последние новости:21.05.2025, 17:23
Программа гастрономического фестиваля «Зов предков»
21.05.2025, 17:04
В Ставрополе участники ОПГ подозреваются в незаконной банковской деятельности
21.05.2025, 16:46
Ставропольцам рассказали, почему нельзя подбирать выпавших птенцов
21.05.2025, 16:29
На Ставрополье усилят меры по обращению с бездомными животными
21.05.2025, 16:02
Тысячу желудей посадят в Таманском лесу Ставрополя 23 мая
Рекомендуем:Как принять участие в программе поддержки местных инициатив в Ставропольском крае?
Места для фотосессии весной в Ставрополе
Где можно спеть в караоке в Ставрополе?
Клещи в Ставрополе: какие инфекции переносят и куда сдать насекомое на анализ?
Автор: Вера Дегтярева
