Глав концерна и крупной компании подозревают в уклонении от обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте. Как уточнили в УФСБ России по Ставропольскому краю, речь идёт о президенте концерна «Энергомера» и руководителе ООО «Монокристалл», а также о других неустановленных лицах.
По предварительным данным, в 2024 году руководитель концерна организовал заключение сделки между двумя дочерними фирмами его холдинга. В результате 100% доли одной компании достались юрлицу, которое находилось за пределами России и не имело статуса резидента. Сумма сделки на тот момент составляла более 800 млн рублей по установленному курсу валют.
Фирма-покупатель должна была зачислить деньги на счёт российской компании в течение полугода со дня подписания соглашения. Однако деньги продавцу так и не поступили.
При этом руководитель группы компаний не предпринял необходимых мер по завершению сделки, дополнили в полиции. По признакам уклонения от обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте возбуждено уголовное дело.
Подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы и крупные штрафы.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы»,— добавили в УФСБ России по Ставропольскому краю.
Ранее сообщалось, что инспектор стройнадзора на Ставрополье получила 8 лет колонии за взятки. Уголовное део было возбуждено по материалам регионального УФСБ России.
Напомним также, в Предгорном округе будут судить предпринимателя, который уклонился от уплаты более 8 млн руб. налогов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Общество 22 июля , 14:12 Промышленное предприятие Невинномысска задолжало зарплату на 2 млн рублей Общество 21 июля , 17:44 Предприятие «Монокристалл» на Ставрополье стало банкротом с долгом 14 млрд Экономика 10 июля , 20:53 Права на требования долга у автозавода в КЧР вновь выставлены на аукцион Все новости
